CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en madrid
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MADRID
Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en MADRID
- Centro Formación Fundación Tripartita ESTRATEGIAS CONCURRENTES
Muelle 2 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28031 - Instituto de Educación Secundaria (IES) ANTONIO MACHADO ALCALA DE HENARES
CALLE Alalpardo s/n | Ciudad: ALCALA DE HENARES | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28806 - Instituto de Educación Secundaria (IES) JUAN CARLOS I
CALLE de San Francisco s/n | Ciudad: CIEMPOZUELOS | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28350 - Centro Privado de Educación Secundaria VIRGEN DE LA ALMUDENA
CTRA Moralzarzal 10 | Ciudad: COLLADO VILLALBA | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28400 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General LA INMACULADA PADRES ESCOLAPIOS
PLAZA Obispo Felipe Scio Riaza 1 | Ciudad: GETAFE | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28901 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General LOPEZ VICUÑA MADRID
CALLE de Hinojal 7 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28037 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General MARIA INMACULADA MADRID
CALLE de Joaquín Turina 62 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28044 - Centro Privado de Educación Secundaria INFANTA MARIA TERESA
CALLE del Príncipe de Vergara 248 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28016 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General LICEO SOROLLA B
CALLE de Nueva Zelanda 21 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28035 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General SALESIANOS ATOCHA
RONDA de Atocha 27 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28012 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General SAGRADA FAMILIA DE URGEL
AVDA de Palomeras 88 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28018 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General LA SALLE MADRID
CALLE del General Romero Basart 50 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28044 - Centro Privado de Formación Profesional Específica AFUERA II
CAR de San Francisco 11 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28005 - Centro Privado de Educación Secundaria BESANA
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CTRA de Colmenar Viejo k13.5 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28049 - Instituto de Educación Secundaria (IES) VIRGEN DE LA PALOMA
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CALLE del General Ricardos 177 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28025 - Instituto de Educación Secundaria (IES) PALOMERAS VALLECAS
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CTRA de Colmenar Viejo k12,8 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28049 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General RETAMAR
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