CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en madrid
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MADRID
Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en MADRID
- Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General EL PILAR
CALLE Real 21 | Ciudad: SOTO DEL REAL | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28791 - Instituto de Educación Secundaria (IES) NTRA. SRA. DE LA VICTORIA DE LEPANTO
CALLE de Luis de Requesens 1 | Ciudad: VILLAREJO DE SALVANES | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28590 - Instituto de Educación Secundaria (IES) MARIA MOLINER COSLADA
AVDA de España 115 | Ciudad: COSLADA | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28820 - Instituto de Formación Profesional CENTRO DE CAPACITACION AGRARIA
SAN FERNANDO DE HENARES | Ciudad: SAN FERNANDO DE HENARES | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28830 - Instituto de Educación Secundaria (IES) HUMANEJOS
AVDA Juan Carlos I 19 | Ciudad: PARLA | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28981 - Instituto de Educación Secundaria (IES) PRADO DE SANTO DOMINGO
AVDA de Pablo Iglesias 3 | Ciudad: ALCORCON | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28922 - Instituto de Educación Secundaria (IES) LAS MUSAS
CALLE de Carlos II | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28022 - Instituto de Educación Secundaria (IES) ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA Y TURISMO
PASEO de la Puerta del Ángel Ferial Casa de Campo) | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28011 - Instituto de Educación Secundaria (IES) CIUDAD DE JAEN
CMNO del Río 25 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28041 - Instituto de Educación Secundaria (IES) GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
CALLE de Móstoles 64 | Ciudad: FUENLABRADA | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28941 - Centro Privado de Formación Profesional Específica CENTRO DE ENSEÑANZA AUDIOVISUAL (C.E.A.)
CALLE de Honorio Lozano 2 | Ciudad: COLLADO VILLALBA | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28400 - Instituto de Educación Secundaria (IES) JOSE LUIS SAMPEDRO
AVDA de la Vega s/n | Ciudad: TRES CANTOS | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28760 - Instituto de Educación Secundaria (IES) MANUEL AZAÑA
AVDA de las Ciudades s/n | Ciudad: GETAFE | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28903 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General ALTAMIRA
CALLE Gerona 4 | Ciudad: FUENLABRADA | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28945 - Instituto de Educación Secundaria (IES) SEVERO OCHOA ALCOBENDAS
CALLE de Francisco Chico Mendes 3 | Ciudad: ALCOBENDAS | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28108 - Instituto de Educación Secundaria (IES) MARIA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR
CALLE del Romero 2 | Ciudad: MAJADAHONDA | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28221 - Centro Privado de Formación Profesional Específica JUAN XXIII ALCORCON
CALLE Nueva 2 | Ciudad: ALCORCON | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28921 - Instituto de Educación Secundaria (IES) JULIO VERNE LEGANES
CALLE de la Ingeniería 4 | Ciudad: LEGANES | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28914 - Instituto de Educación Secundaria (IES) BENJAMIN RUA
CALLE Tulipán 1 | Ciudad: MOSTOLES | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28933 - Instituto de Educación Secundaria (IES) SAN JUAN DE LA CRUZ
CALLE San Juan de la Cruz s/n | Ciudad: POZUELO DE ALARCON | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28223 - Instituto de Educación Secundaria (IES) PABLO NERUDA LEGANES
CALLE Maestro 31 | Ciudad: LEGANES | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28915 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General ARETEIA
CALLE de la Salvia 24 | Ciudad: ALCOBENDAS | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28109 - Instituto de Educación Secundaria (IES) LUIS BRAILLE
CALLE de Luis Braille 42 | Ciudad: COSLADA | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28822 - Instituto de Educación Secundaria (IES) EUROPA
AVDA de Alcorcón 9 | Ciudad: MOSTOLES | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28936 - Instituto de Educación Secundaria (IES) PABLO PICASSO PINTO
CALLE de Pablo Picasso s/n | Ciudad: PINTO | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28320
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