CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en madrid
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MADRID
Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en MADRID
- Instituto de Educación Secundaria (IES) EL OLIVO
CALLE Felipe II 11 | Ciudad: PARLA | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28982 - Instituto de Educación Secundaria (IES) LAZARO CARDENAS
CALLE Isla de Sálvora 153 | Ciudad: COLLADO VILLALBA | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28400 - Centro Privado de Formación Profesional Específica CENTRO EUROPEO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PASEO de Extremadura 33 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28011 - Centro Privado de Formación Profesional Específica TORVAL'L
CALLE de San Mateo 15 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28004 - Instituto de Educación Secundaria (IES) PRINCIPE FELIPE MADRID
CALLE de Finisterre 60 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28029 - Centro Privado de Formación Profesional Específica CEU INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CALLE de los Pirineos 55 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28040 - Centro Privado de Formación Profesional Específica LA MILAGROSA
PLAZA de Turia 8 | Ciudad: MOSTOLES | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28935 - Instituto de Educación Secundaria (IES) RENACIMIENTO
CALLE de Castellflorite 4 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28019 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General CENTRO EDUCATIVO PONCE DE LEON
CALLE de Eduardo Barreiros 6 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28041 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General EL VALLE II
CALLE de Ana de Austria 60 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28050 - Instituto de Formación Profesional PUERTA DE HIERRO
CALLE Manuel de Falla 1 | Ciudad: MAJADAHONDA | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28222 - Centro Público de Enseñanza a Distancia CENTRO PARA LA INNOVACION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION A DISTANCIA (CIDEAD)
C/. TORRELAGUNA, 58 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28027
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