Saved...
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en extremadura

CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en EXTREMADURA

Quiero más información

Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en EXTREMADURA


1 2  ›

MÁS CURSOS QUE PUEDEN INTERESARTE

  • Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio Nocturno

    Método: Pruebas de Acceso
    Temática: FP
    Duración: 1400 horas

    Objetivos  del curso Acceso a Ciclos Formativos FP de Grado Medio Nocturno: -Realizar una preparación completa de todos los ejercicios que componen estas pruebas de acceso, de forma que el día ... ver temariover temario

  • FP Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos Nocturno

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 2,000 horas

    Objetivos Curso FP Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos Nocturno: El curso de Técnico Superior en Gestión de Recursos Naturales y Paisajístic... ver temariover temario

  • FP Estética Nocturno

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 2,000 horas

    Objetivos Curso Formación Profesional Estética Nocturno: El curso de Técnico Superior en ESTETICA, recoge todos los temas que este profesional técnico necesita conocer para el desarrol... ver temariover temario

  • CURSO INEM AutoCAD

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Diseño Gráfico y Web
    Duración: 82 horas

    Contenidos del Curso INEM AutoCAD: UNIDAD 1. 2D INICIACIÓN 1. Inicio con AutoCAD 2010 - Requisitos de AutoCAD 2010 - Instalación de AutoCAD 2010 - Inicio de AutoCAD 2010 - La interfaz de A... ver temariover temario

  • CURSO INEM INSEMINACION ARTIFICIAL EN GANADO VACUNO

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Agricultura Ganadería y Veterinaria
    Duración: 25 horas

    Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO INSEMINACION ARTIFICIAL EN GANADO VACUNO: Distinguir y reconocer aspectos de anatomía de reproducción del ganado vacuno. Diferenciar las técnicas de la inseminación artificial. Obten... ver temariover temario


Cursos por Comunidades

Cursos por Temáticas

Cursos por Comunidades

Cursos Destacados

LO MÁS BUSCADO EN EL PORTAL

Cursos Inem Prevención Riesgos Laborales Cursos Inem Informática y Programación CURSO INEM AJAX: ASYNCHRONOUS JAVASCRIPTS +XML A DISTANCIA CURSO INEM Gestión del establecimiento comercial A DISTANCIA cursos inem 2024 cursos gratuitos 2024