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CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en asturiasCURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ASTURIAS
Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en ASTURIAS
- Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General SAN FERNANDO AVILES
AVDA. SAN AGUSTIN, S/N. | Ciudad: AVILES | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33400 - Instituto de Educación Secundaria (IES) CARREÑO MIRANDA
AV. CERVANTES,S/N | Ciudad: AVILES | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33400 - Centro Privado de Formación Profesional Específica FUNDAC.LABORAL CONSTRUCC.PRINCIPADO AST. RIBERA DE ARRIBA
ALTO EL CALEYU,2 (LOC.:RIBERA DE ARRIBA) | Ciudad: RIBERA DE ARRIBA | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33172 - Instituto de Educación Secundaria (IES) CALDERON DE LA BARCA
CALDERON DE LA BARCA S/N | Ciudad: GIJON | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33204 - Instituto de Educación Secundaria (IES) VALLE DE TURON
SANTA MARINA S/N | Ciudad: MIERES | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33600 - Instituto de Educación Secundaria (IES) LEOPOLDO ALAS CLARIN
ARMANDO COLLAR,S/N | Ciudad: OVIEDO | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33008 - Instituto de Educación Secundaria (IES) ALTO NALON
LA SOTA S/N | Ciudad: LAVIANA | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33970 - Instituto de Educación Secundaria (IES) ISLA DE LA DEVA
AV. PRINCIPAL, 33 | Ciudad: CASTRILLON | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33450 - Instituto de Educación Secundaria (IES) MATA JOVE
PROL. MAUNUEL R. ALVAREZ | Ciudad: GIJON | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33213 - Instituto de Educación Secundaria (IES) PANDO
VILLAR PANDO,S/N (AV. PANDO,S/N PROV) | Ciudad: OVIEDO | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33011 - Instituto de Educación Secundaria (IES) LA QUINTANA
C.P.EE JUAN L.IGLESIAS PRADA (LOC.CIAÑO) | Ciudad: LANGREO | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33900 - Centro Privado de Formación Profesional Específica CABRUÑANA
C/ CABRUÑANA, 20, 22 Y 24 | Ciudad: AVILES | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33400 - Instituto de Educación Secundaria (IES) DE LLANES (B+F)
CELSO NIEVA S/N | Ciudad: LLANES | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33500 - Instituto de Educación Secundaria (IES) I.E.S. VILLAVICIOSA
NO CONSTA | Ciudad: VILLAVICIOSA | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33300 - Centro Privado de Formación Profesional Específica CENTRO DE FORMACION ALSA GRUPO
POLIGONO DEL ESPIRITU SANTO, S/N | Ciudad: OVIEDO | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33010 - Instituto de Educación Secundaria (IES) CONCEJO DE TINEO
FERNANDEZ NEGRETE, 1 | Ciudad: TINEO | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33870 - Centro Privado de Formación Profesional Específica CHUS Y JAVIER
PZA.ROMUALDO ALVARGONZALEZ, 5 | Ciudad: GIJON | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33202 - Centro Privado de Formación Profesional Específica ASENOR
C/ VALLEJO NAJERA, 1 4 BAJOS. | Ciudad: OVIEDO | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33013 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General SAGRADA FAMILIA EL PILAR
C/ HERMANOS GRANDA (INF.YPRIM.); CTRA.DEL VALLE, S/N (SECUNDARIA) | Ciudad: LENA | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33630 - Centro Público Integrado de Formación Profesional CIFP DE LOS SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
C/ LUIS MOYA, Nº 261. | Ciudad: GIJON | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33203 - Centro Privado de Formación Profesional Específica FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA CARNE
VEGA DE SUIEROS, 1 | Ciudad: MIERES | Provincia: ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | Código Postal: 33600
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