Saved...
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ourense

CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en OURENSE

Quiero más información

Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en OURENSE


MÁS CURSOS QUE PUEDEN INTERESARTE

  • FP Radioterapia

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 960 horas

    Objetivos del curso FP RADIOTERAPIA: El curso de Técnico Superior en RADIOTERAPIA incluye la teoría y práctica que este profesional debe conocer para desempeñar con éxito la pr... ver temariover temario

  • FP Guía Información y Asistencia Turísticas

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 2,000 horas

    La FP es fundamental hoy en día en el mercado laboral. Según las informaciones del Ministerio de Educación, la Formación Profesional es el mínimo nivel formativo oficial que debe ser... ver temariover temario

  • FP Asesoría de Imagen Personal Nocturno

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 2,000 horas

    Objetivos Curso de FP Asesor Imagen Personal Nocturno: El curso de ASESORIA DE IMAGEN PERSONAL, recoge todos los temas que este profesional técnico necesita conocer. Además te prepara de forma pr&aa... ver temariover temario

  • CURSO INEM Experto en Logística Sanitaria en Situaciones de Atención a Múltiples Víctimas y Catástrofes A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sanidad e Higiene
    Duración: 150 horas

    Objetivo del Curso INEM FPO Experto en Logística Sanitaria en Situaciones de Atención a Múltiples Víctimas y Catástrofes:El objetivo específico de este curso es acercar al alumno al conocimiento y práctica de las disposi... ver temariover temario

  • CURSO INEM Francés - Nivel A2 Plus

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Idiomas
    Duración: 82 horas

    Contenidos del Curso INEM Francés / Nivel A2 Plus: 1. Hablar del medio ambiente. 2. Hablar sobre situaciones hipotéticas. 3. Hablar sobre la vida laboral. 4. Hablar sobre el arte y la cultu... ver temariover temario


Cursos por Comunidades

Cursos por Temáticas

Cursos por Comunidades

Cursos Destacados

LO MÁS BUSCADO EN EL PORTAL

Cursos Inem Cocina Hostelería y Turismo Cursos Inem Otros CURSO INEM TRATAMIENTO DIGITAL IMAGENES PHOTOSHOP FP Soldadura y Calderería cursos inem 2026 cursos gratuitos 2026