CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en lugo
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en LUGO
Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en LUGO
- Instituto de Educación Secundaria (IES) VAL DO ASMA
AV.DE MONFORTE | Ciudad: CHANTADA | Provincia: LUGO | GALICIA | Código Postal: 27500 - Instituto de Educación Secundaria (IES) AS MERCEDES
AV. MADRID, 83 | Ciudad: LUGO ciudad | Provincia: LUGO | GALICIA | Código Postal: 27002 - Instituto de Educación Secundaria (IES) NOSA SRA.DOS OLLOS GRANDES
AV. RAMON FERREIRO S/N | Ciudad: LUGO ciudad | Provincia: LUGO | GALICIA | Código Postal: 27002 - Instituto de Educación Secundaria (IES) MARIA SARMIENTO
MISERICORDIA, 58 | Ciudad: VIVEIRO | Provincia: LUGO | GALICIA | Código Postal: 27850 - Instituto de Educación Secundaria (IES) MONTE CASTELO
OS MATOS,S/N | Ciudad: CERVO | Provincia: LUGO | GALICIA | Código Postal: 27880 - Instituto de Educación Secundaria (IES) A PIRINGALLA
SANTO GRIAL A PIRINGALLA | Ciudad: LUGO ciudad | Provincia: LUGO | GALICIA | Código Postal: 27003 - Instituto de Educación Secundaria (IES) A TERRA CHA,JOSE TRAPERO PARDO
MATODOSO CASTRO DE RIBERAS DE LEA | Ciudad: CASTRO DE REI | Provincia: LUGO | GALICIA | Código Postal: 27267 - Instituto de Educación Secundaria (IES) DE PALAS DE REI
GRUPO ESCOLAR S/N | Ciudad: PALAS DE REI | Provincia: LUGO | GALICIA | Código Postal: 27200 - Centro Privado de Formación Profesional Específica DOBAO IMAGEN
AV.CARRERO BLANCO, 222 224 BAJO Y ENTLO. | Ciudad: LUGO ciudad | Provincia: LUGO | GALICIA | Código Postal: 27004 - Centro Privado de Formación Profesional Específica APREVAR
CTRA. DE VEGADEO, 56 | Ciudad: LUGO ciudad | Provincia: LUGO | GALICIA | Código Postal: 27000 - Centro Público Integrado de Formación Profesional PORTA DA AUGA
NO CONSTA | Ciudad: RIBADEO | Provincia: LUGO | GALICIA | Código Postal: 27700
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