Saved...
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en puente genil

CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en PUENTE GENIL

Quiero más información

Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en PUENTE GENIL


CENTROS DE FORMACIÓN DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE CORDOBA

VER TODOS LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MÁS CURSOS QUE PUEDEN INTERESARTE

  • FP Prótesis Dental

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 1600 horas

    Objetivos del curso de Formación Profesional PROTESIS DENTALES: El curso de FP Técnico Superior en PROTESIS DENTALES, incluye la teoría y práctica que este profesional debe conocer par... ver temariover temario

  • FP Mantenimiento Industrial

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 1620 horas

    Objetivos del Curso FP MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES: El curso de Técnico Superior en Mantenimiento de Equipos Industriales incluye la teoría y práctica que este profesional debe con... ver temariover temario

  • FP Laboratorio Clínico

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 1620 horas

    Objetivos del Curso Formación Profesional Laboratorio de Diagnóstico Clínico: El curso de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, incluye la teor&ia... ver temariover temario

  • CURSO INEM Generar tráfico y vender en Internet

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Comercio Márketing y Gestión comercial
    Duración: 65 horas

    Contenidos del Curso INEM Generar tráfico y vender en Internet: 1. Plan estratégico de Comercio Electrónico para la puesta en marcha de un negocio online 2. Implementación de la solu... ver temariover temario

  • CURSO INEM Primeros auxilios ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem Sanidad e Higiene
    Duración: 72 horas

    Contenidos del Curso INEM Primeros auxilios: Primeros auxilios 1. Urgencias 2. Criterios de ayuda 3. Protocolo de actuación en los primeros auxilios 4. Botiquines 5. Técnicas de soporte vi... ver temariover temario


Cursos por Comunidades

PLANO SITUACIÓN DE LA CIUDAD DE PUENTE GENIL ESPAÑA

OTROS DATOS DE LA CIUDAD DE PUENTE GENIL

NÚMERO HABITANTES DE puente genil: 30.245
AYUNTAMIENTO DE puente genil: C/ Don Gonzalo, 2
Código Postal: 14500
TELÉFONO DEL AYUNTAMIENTO: 957-605034
FAX: 957 600322
PARTIDO DE GOBIERNO: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
ALCALDE DE puente genil: Esteban Morales Sánchez
PARA CONTACTAR CON EL AYUNTAMIENTO:
SITIO WEB AYUNTAMIENTO: http://www.puentegenil.es/
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@aytopuentegenil.es , informatica@ayto

Cursos por Temáticas

Cursos por Comunidades

Cursos Destacados

LO MÁS BUSCADO EN EL PORTAL

Cursos Inem Cocina Hostelería y Turismo FP CURSO INEM Curso Básico Adobe Photoshop CS4 A DISTANCIA CURSO INEM Curso superior Experto en Limpieza de Inmuebles A DISTANCIA cursos inem 2026 cursos gratuitos 2026