Saved...
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en merida

CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MERIDA

Quiero más información

Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en MERIDA


CENTROS DE FORMACIÓN DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ

VER TODOS LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

MÁS CURSOS QUE PUEDEN INTERESARTE

  • FP Cocina y Gastronomía

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 1,400 horas

    La FP es fundamental hoy en día en el mercado laboral. Según las informaciones del Ministerio de Educación, la Formación Profesional es el mínimo nivel formativo oficial que debe ser... ver temariover temario

  • Acceso a Ciclos Formativos FP de Grado Medio

    Método: Pruebas de Acceso
    Temática: FP
    Duración: 400 horas

    Objetivos  del curso Acceso a Ciclos Formativos FP de Grado Medio: -Realizar una preparación completa de todos los ejercicios que componen estas pruebas de acceso, de forma que el día de las pr... ver temariover temario

  • FP Química Ambiental Nocturno

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 2,000 horas

    Objetivos del curso FP QUIMICA AMBIENTAL NOCTURNO: El curso de Técnico Superior en QUIMICA AMBIENTAL, incluye la teoría y práctica que este profesional debe conocer para desempeñar co... ver temariover temario

  • CURSO INEM DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE AUTOMATIZACIÓN

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Construcción Inmobiliaria e Instalaciones
    Duración: 279 horas

    Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE AUTOMATIZACIÓN:- Conocer el manejo del programa de Autocad en desarrollo de dos dimensiones, consiguiendo que el alumno pueda realizar cualq... ver temariover temario

  • CURSO INEM Inglés Elementary 1 (Principiante - A1) A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Inglés
    Duración: 60 horas

    Contenidos del Curso INEM Inglés Elementary 1 (Principiante - A1): • greet people • talk about countries, nationalities and • use pronouns and the verb to be • use plural forms... ver temariover temario


Cursos por Comunidades

PLANO SITUACIÓN DE LA CIUDAD DE MERIDA ESPAÑA

OTROS DATOS DE LA CIUDAD DE MERIDA

NÚMERO HABITANTES DE merida: 57.127
AYUNTAMIENTO DE merida: plaza de España, 1
Código Postal: 6800
TELÉFONO DEL AYUNTAMIENTO: 924---38-01-00
FAX: 924 - 38 01 33
PARTIDO DE GOBIERNO: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE merida: PEDRO ACEDO PENCO
PARA CONTACTAR CON EL AYUNTAMIENTO: http://www.merida.es/buzon-sugerencias
SITIO WEB AYUNTAMIENTO: http://www.merida.es
CORREO ELECTRÓNICO: participacionciudadana@merida.es

Cursos por Temáticas

Cursos por Comunidades

Cursos Destacados

LO MÁS BUSCADO EN EL PORTAL

Cursos Inem Sanidad e Higiene Cursos Inem Contabilidad y Finanzas CURSO INEM Técnico en Implantación de Sistemas de Calidad para el Comercio Minorista EN:17-5001-1 A DISTANCIA CURSO INEM PREVENCION DE RIESGOS EN CARRETILLAS ELEVADORAS cursos inem 2026 cursos gratuitos 2026