Saved...
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en getafe

CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en GETAFE

Quiero más información

Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en GETAFE


CENTROS DE FORMACIÓN DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE MADRID

VER TODOS LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA PROVINCIA DE MADRID

MÁS CURSOS QUE PUEDEN INTERESARTE

  • Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior Nocturno

    Método: Pruebas de Acceso
    Temática: FP
    Duración: 2,000 horas

    Objetivos del curso Grado Superior Nocturno: -El Objetivo de este Curso es prepararte para superar con éxito la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grados Superior. -Comprobar que el aspirante tie... ver temariover temario

  • FP Laboratorio

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 960 horas

    Contenidos Curso FP Laboratorio: 1. Operaciones básicas de laboratorio. Introducción al laboratorio: medidas de masa y volumen: operaciones básicas en el laboratorio: toma y preparació... ver temariover temario

  • FP Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas Nocturno

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 2,000 horas

    Objetivos del curso FP DESARROLLO DE PROYECTOS URBANISTICOS Y OPERACIONES TOPOGRÁFICAS NOCTURNO: El curso de Técnico Superior en DESARROLLO DE PROYECTOS URBANISTICOS Y OPERACIONES TOPOGRAFICAS, rec... ver temariover temario

  • CURSO INEM Práctico Diseña una Base de Datos de Clientes y Proveedores ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem Informática y Programación
    Duración: 45 horas

    Objetivos del Curso INEM Práctico Diseña una Base de Datos de Clientes y Proveedores:Su seguimiento les permitirá adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo el análisis, el diseño y la gestión de una base de ... ver temariover temario

  • CURSO INEM FRUTALES. PODA

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Agricultura Ganadería y Veterinaria
    Duración: 40 horas

    Contenido y Temario del CURSO GRATIS INEM  FRUTALES. PODA:        Módulo I. Botánica y fisiología del árbol. (7 horas)    Módulo II. Prevención de riesgos laborales en lo... ver temariover temario


Cursos por Comunidades

PLANO SITUACIÓN DE LA CIUDAD DE GETAFE ESPAÑA

OTROS DATOS DE LA CIUDAD DE GETAFE

NÚMERO HABITANTES DE getafe: 169.13
AYUNTAMIENTO DE getafe: Plaza Constitución, 1
Código Postal: 28901
TELÉFONO DEL AYUNTAMIENTO: 912027900
FAX: 91 6499174
PARTIDO DE GOBIERNO: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE getafe: JUAN SOLER-ESPIAUBA GALLO
PARA CONTACTAR CON EL AYUNTAMIENTO:
SITIO WEB AYUNTAMIENTO: http://getafe.es/
CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia@ayto-getafe.org

Cursos por Temáticas

Cursos por Comunidades

Cursos Destacados

LO MÁS BUSCADO EN EL PORTAL

Cursos Inem Sanidad e Higiene Cursos Inem Calidad y Medio Ambiente FP Electromecánica de Vehículos FP Obras de Albañilería cursos inem 2026 cursos gratuitos 2026