Saved...
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en coruña (a)

CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en CORUÑA (A)

Quiero más información

Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en CORUÑA (A)


MÁS CURSOS QUE PUEDEN INTERESARTE

  • FP Laboratorio

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 960 horas

    Contenidos Curso FP Laboratorio: 1. Operaciones básicas de laboratorio. Introducción al laboratorio: medidas de masa y volumen: operaciones básicas en el laboratorio: toma y preparació... ver temariover temario

  • FP Emergencias Sanitarias Nocturno

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 1,400 horas

    Objetivos Curso Formación Profesional Emergencias Sanitarias Nocturno: El curso en EMERGENCIAS SANITARIAS, recoge todos los temas que este profesional técnico necesita conocer. Además te prep... ver temariover temario

  • FP Explotación de Sistemas Informáticos

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 1,400 horas

    La FP es fundamental hoy en día en el mercado laboral. Según las informaciones del Ministerio de Educación, la Formación Profesional es el mínimo nivel formativo oficial que debe ser... ver temariover temario

  • CURSO INEM Inglés Elementary 1 (Principiante - A1)

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Inglés
    Duración: 65 horas

    Contenidos del Curso INEM Inglés Elementary 1 (Principiante - A1): • greet people • talk about countries, nationalities and • use pronouns and the verb to be • use plural forms... ver temariover temario

  • CURSO INEM Técnico Superior Recepcionista de Hotel A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Cocina Hostelería y Turismo
    Duración: 300 horas

    Objetivo del Curso INEM FPO Técnico Superior Recepcionista de Hotel:- Dominar las funciones propias del departamento de Recepción.- Analizar el funcionamiento del departamento de Recepción en relación con el resto de Dep... ver temariover temario


PLANO SITUACIÓN DE LA CIUDAD DE CORUÑA (A) ESPAÑA

Cursos por Temáticas

Cursos Destacados

LO MÁS BUSCADO EN EL PORTAL