Saved...
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en barbate

CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en BARBATE

Quiero más información

Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en BARBATE


CENTROS DE FORMACIÓN DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE CADIZ

VER TODOS LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA PROVINCIA DE CADIZ

MÁS CURSOS QUE PUEDEN INTERESARTE

  • FP Educación Infantil

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 1430 horas

    Objetivos Curso FP Educación infantil: El curso de Técnico Superior en EDUCACION INFANTIL incluye la teoría y práctica que este profesional debe conocer para desempeñar con &ea... ver temariover temario

  • FP Comercio Internacional

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 2,000 horas

    La FP es fundamental hoy en día en el mercado laboral. Según las informaciones del Ministerio de Educación, la Formación Profesional es el mínimo nivel formativo oficial que debe ser... ver temariover temario

  • FP Interpretación Lenguaje de Signos

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 1620 horas

    Objetivos Curso Formación Profesional Interpretación Lenguaje de Signos: El curso de Técnico Superior en la Interpretación del Lenguaje de Signos incluye la teoría y prá... ver temariover temario

  • FP Equipos e Instalaciones Electrotécnicas

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 1,400 horas

    La FP es fundamental hoy en día en el mercado laboral. Según las informaciones del Ministerio de Educación, la Formación Profesional es el mínimo nivel formativo oficial que debe ser... ver temariover temario

  • CURSO INEM EXCEL NIVEL BÁSICO

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Informática y Programación
    Duración: 30 horas

    Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO de EXCEL NIVEL BÁSICO: - Dotar a los participantes de todos los conocimientos y habilidades necesarias para que sean capaces de desempeñar funciones relacionad... ver temariover temario


Cursos por Comunidades

PLANO SITUACIÓN DE LA CIUDAD DE BARBATE ESPAÑA

OTROS DATOS DE LA CIUDAD DE BARBATE

NÚMERO HABITANTES DE barbate: 22.977
AYUNTAMIENTO DE barbate: plaza de la inmaculada, s/n
Código Postal: 11160
TELÉFONO DEL AYUNTAMIENTO: 956-431-000
FAX: 956 434 681
PARTIDO DE GOBIERNO: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
ALCALDE DE barbate: Rafael Quirós Cárdenas
PARA CONTACTAR CON EL AYUNTAMIENTO: http://www.barbate.es/barbate/opencms/aytobarbate/buzonSugerencias.html
SITIO WEB AYUNTAMIENTO: http://www.barbate.es
CORREO ELECTRÓNICO: info@barbate.es

Cursos por Temáticas

Cursos por Comunidades

Cursos Destacados

LO MÁS BUSCADO EN EL PORTAL

Cursos Inem RRHH Laboral y Fiscal Cursos Inem Educación CURSO INEM Auxiliar de Fisioterapia A DISTANCIA CURSO INEM Experto en Ajuste de Máquinas de Encuadernar A DISTANCIA cursos inem 2025 cursos gratuitos 2025