CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en región de murcia
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en REGIÓN DE MURCIA
Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en REGIÓN DE MURCIA
- Instituto de Educación Secundaria (IES) GINES PEREZ CHIRINOS
AVDA.DRA.ROBLES,1 | Ciudad: CARAVACA DE LA CRUZ | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30400 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General SANTA MARIA MICAELA CARTAGENA
C/ ALFONSO XIII, 1 | Ciudad: CARTAGENA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30201 - Centro Privado de Formación Profesional Específica ISEN FORMACIÓN CARTAGENA
C/ REAL, 68 | Ciudad: CARTAGENA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30201 - Instituto de Educación Secundaria (IES) ALCÁNTARA
C/INDEPENDENCIA,BARRIO LAS TEJERAS | Ciudad: ALCANTARILLA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30820 - Instituto de Educación Secundaria (IES) SAN JUAN BOSCO LORCA
BARRIO SAN ANTONIO,S/N | Ciudad: LORCA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30800 - Instituto de Educación Secundaria (IES) DOS MARES
C/ CABO SAN ANTONIO, 22 | Ciudad: SAN PEDRO DEL PINATAR | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30740 - Instituto de Educación Secundaria (IES) JOSE L.CASTILLO PUCHE
C/JATIVA, 2 | Ciudad: YECLA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30510 - Centro Privado de Formación Profesional Específica CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES MOLINA
C/ DR. FLEMING, 54 | Ciudad: MOLINA DE SEGURA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30500 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General SALZILLO
AVDA. DE VALENCIA, S/N | Ciudad: MOLINA DE SEGURA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30500 - Instituto de Educación Secundaria (IES) FRANCISCO DE GOYA MOLINA DE SEGURA
C/ LUCHADOR, 77 | Ciudad: MOLINA DE SEGURA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30500 - Instituto de Educación Secundaria (IES) RAMON Y CAJAL MURCIA
SENDA ESTRECHA, Nº 13 | Ciudad: MURCIA ciudad | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30011 - Instituto de Educación Secundaria (IES) SIERRA MINERA
AVDA. CIUDAD DE LINARES, S/N | Ciudad: UNION (LA) | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30360 - Centro Privado de Formación Profesional Específica SAN ANTOLIN
PLAZA DE YESQUEROS, 5 | Ciudad: MURCIA ciudad | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30005 - Instituto de Educación Secundaria (IES) EMILIO PEREZ PIÑERO
C/CULTURA,S/N | Ciudad: CALASPARRA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30420 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General CENTRO DE ESTUDIOS C.E.I.
PASEO MALECÓN, 15 Y C/ JUAN DE LA CIERVA , 5 | Ciudad: MURCIA ciudad | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30004 - Instituto de Educación Secundaria (IES) RAMBLA DE NOGALTE
C/SAN JAVIER,S/N | Ciudad: PUERTO LUMBRERAS | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30890 - Instituto de Educación Secundaria (IES) FELIPE DE BORBON
CTRA.CEUTI LORQUI,S/N | Ciudad: CEUTI | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30562 - Instituto de Educación Secundaria (IES) RAMON ARCAS MECA
AVDA.JUAN CARLOS I, NUM. 72 | Ciudad: LORCA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30800 - Instituto de Educación Secundaria (IES) MIGUEL HERNANDEZ
C/MIGUEL HERNÁNDEZ, 28 | Ciudad: ALHAMA DE MURCIA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30840 - Instituto de Educación Secundaria (IES) PRINCIPE DE ASTURIAS
C/ JUAN ANTONIO DIMAS, S/N APARTADO 436 | Ciudad: LORCA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30800 - Centro Privado de Formación Profesional Específica SÁNCHEZ ROSELL
C/ SAN ANTONIO, Nº 7 BAJO | Ciudad: MURCIA ciudad | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30001 - Centro Privado de Formación Profesional Específica FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ISIDORIANA DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS
C/ AIRE, Nº 29 | Ciudad: CARTAGENA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30202 - Centro Público Integrado de Formación Profesional DE HOSTELERÍA DE CARTAGENA
C/ INGENIERO DE LA CIERVA, 24 | Ciudad: CARTAGENA | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30203 - Centro Privado de Formación Profesional Específica CLAUDIO GALENO
CTRA. DE EL PALMAR Nº 206 | Ciudad: MURCIA ciudad | Provincia: MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | Código Postal: 30120
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