Saved...
Cursos Inem  » 
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en terrassa

CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Quiero más información

Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA


«  ‹  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  »  ›

MÁS CURSOS QUE PUEDEN INTERESARTE

  • CURSO INEM Soluciones de financiación para la PYME

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Contabilidad y Finanzas
    Duración: 65 horas

    Contenidos del Curso INEM Soluciones de financiación para la PYME: UNIDAD DIDÁCTICA 1. Diagnóstico de las necesidades de financiación UNIDAD DIDÁCTICA 2. Tipos de inversores y... ver temariover temario

  • CURSO INEM Gestión de Tesorería

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Contabilidad y Finanzas
    Duración: 65 horas

    Contenidos del Curso INEM Gestión de Tesorería: UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRÁCTICA CONTABLE 1. Introducción 2. Los flujos de cobros y pagos 3. El presupuesto de tesorer&iacut... ver temariover temario

  • CURSO INEM Gestión de cobros

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Contabilidad y Finanzas
    Duración: 65 horas

    Contenidos del Curso INEM Gestión de cobros: UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DEPARTAMENTO DE COBRO Y RECOBRO DE IMPAGADOS 1. Introducción 2. El departamento de cobro y recobro de impagados - Est... ver temariover temario

  • CURSO INEM Financiación de la empresa mediante inversores externos

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Contabilidad y Finanzas
    Duración: 82 horas

    Contenidos del Curso INEM Financiación de la empresa mediante inversores externos: 1. Diagnóstico de las necesidades de financiación 2. Tipos de inversores y selección del perfil del... ver temariover temario

  • CURSO INEM Financiación de la empresa mediante deuda

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Contabilidad y Finanzas
    Duración: 82 horas

    Contenidos del Curso INEM Financiación de la empresa mediante deuda: 1. Diagnóstico de las necesidades de financiación 2. Ayudas orientadas a financiar la innovación (Fondos pú... ver temariover temario


Cursos por Comunidades

Comentarios usuarios: CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Cursos por Temáticas

Cursos por Comunidades

Cursos Destacados

LO MÁS BUSCADO EN EL PORTAL

Cursos Inem Calidad y Medio Ambiente Cursos Inem Comercio Márketing y Gestión comercial Acceso a la Universidad mayores de 45 años Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior Nocturno cursos inem 2026 cursos gratuitos 2026