Saved...
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en andalucía

CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ANDALUCÍA

Quiero más información

Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en ANDALUCÍA


«  ‹  3 4 5 6 7 8

MÁS CURSOS QUE PUEDEN INTERESARTE

  • FP Asesoría de Imagen Personal

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 960 horas

    Objetivos Curso de FP Asesor Imagen Personal: El curso de ASESORIA DE IMAGEN PERSONAL, recoge todos los temas que este profesional técnico necesita conocer. Además te prepara de forma práct... ver temariover temario

  • FP Audiología Protésica Nocturno

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 2,000 horas

    Objetivos Curso Formación Profesional Audiología Protésica Nocturno: El curso te prepara de forma práctica y sencilla para superar las pruebas de adultos oficiales que te otorguen el T... ver temariover temario

  • FP Laboratorio

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 960 horas

    Contenidos Curso FP Laboratorio: 1. Operaciones básicas de laboratorio. Introducción al laboratorio: medidas de masa y volumen: operaciones básicas en el laboratorio: toma y preparació... ver temariover temario

  • CURSO INEM Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en Transporte y Comunicaciones A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Prevención Riesgos Laborales
    Duración: 60 horas

    Objetivo del Curso INEM FPO Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en Transporte y Comunicaciones:Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo todos los conocimientos básicos de salud laboral y prevención de riesgo... ver temariover temario

  • CURSO INEM Liderazgo de Equipos A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Gestión y Administración de Empresa
    Duración: 60 horas

    Contenido del Curso FPO Liderazgo de Equipos:UNIDAD 1. EL LIDERAZGO• Conceptos, finalidad y competencias del liderazgo.• Estilos, funciones y tipología de liderazgo.• El líder del futuro: requisitos, capac... ver temariover temario


Cursos por Comunidades

Cursos por Temáticas

Cursos por Comunidades

Cursos Destacados

LO MÁS BUSCADO EN EL PORTAL

Cursos Inem Informática y Programación Cursos Inem Calidad y Medio Ambiente CURSO INEM Experto en Nutrición Infantil A DISTANCIA CURSO INEM Iniciación a la informática (Office) ONLINE cursos inem 2024 cursos gratuitos 2024