CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
Contenidos formativos del CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA
- Centro Formación Fundación Tripartita CENTRO DE ESTUDIOS PARKER
Castillejos 288-290, Esc. A 1ª 1ª | Ciudad: BARCELONA ciudad | Provincia: BARCELONA | CATALUÑA | Código Postal: 8025 - Centro Formación Fundación Tripartita ISICONSULTING
Avenida Jerónimo Roure 43 | Ciudad: SAGUNTO/SAGUNT | Provincia: VALENCIA | COMUNIDAD VALENCIANA | Código Postal: 46520 - Centro Formación Fundación Tripartita ESTRATEGIAS CONCURRENTES
Muelle 2 | Ciudad: MADRID ciudad | Provincia: MADRID | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28031 - Centro Formación Fundación Tripartita ADRFORMACION
Vara de Rey 41, bis 1 oficina 6 | Ciudad: LOGROÑO | Provincia: LA RIOJA | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | Código Postal: 26002 - Centro Formación Fundación Tripartita IFES Barcelona
Avda. Drassanes, 6 - 8, planta 10, despacho 6 | Ciudad: BARCELONA ciudad | Provincia: BARCELONA | CATALUÑA | Código Postal: 8001 - Centro Formación Fundación Tripartita IFES EL REAL DE LA JARA
Avda. 28 de febrero, 15 | Ciudad: REAL DE LA JARA (EL) | Provincia: SEVILLA | ANDALUCÍA | Código Postal: 41007 - Centro Formación Fundación Tripartita IFES ROTA
PZ VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS | Ciudad: ROTA | Provincia: CADIZ | ANDALUCÍA | Código Postal: 11530 - Centro Formación Fundación Tripartita IFES TORREMOLINOS
C/ GARCIA DE LA SERNA 25 | Ciudad: TORREMOLINOS | Provincia: MALAGA | ANDALUCÍA | Código Postal: 29620 - Centro Formación Fundación Tripartita IFES LAUJAR DE ANDARAX
Laujar de Andarax | Ciudad: LAUJAR DE ANDARAX | Provincia: ALMERIA | ANDALUCÍA | Código Postal: 4470 - Centro Formación Fundación Tripartita IFES MONTALBAN DE CORDOBA
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REPÚBLICA ARGENTINA 31, BAJO | Ciudad: CORUÑA (A) | Provincia: A CORUÑA | GALICIA | Código Postal: 15706 - Centro Formación Fundación Tripartita CEA Cádiz
Avenida de Marconi, 37 | Ciudad: CADIZ ciudad | Provincia: CADIZ | ANDALUCÍA | Código Postal: 11011 - Centro Formación Fundación Tripartita CEA Huelva
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Comentarios usuarios: CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
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CURSO INEM Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
Aitana: Quisiera poder realizar este curso.
Usuario en provincia: LEON
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